La vida está llena de riesgos, pero algunos son innecesarios

HCMS Consultores Legales es una firma especializada en la prestación de servicios relacionados con la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.En este sentido, además de prestar servicios profesionales a diferentes sujetos obligados (inmobiliarias, agencias de valores, entidades financieras, entidades aseguradoras, abogados, etc.), HCMS Consultores Legales ha realizado la actividad de asesoramiento y formación, en esta materia, de todos los Notarios de España y de sus empleados.   Asímismo, también estamos impartiendo para ANAED (Asociación Española de Entidades de Pago) cursos mensuales de formación, presencial y online, dirigidos a los empleados y agentes de todas las compañías asociadas, así como cursos de formación y asesoramiento a los asociados de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) y de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA).Por todo ello, tenemos la certeza de poder garantizar a nuestros clientes la tranquilidad y seguridad que necesitan en relación con el cumplimiento de sus obligaciones legales.
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El Servicio de Outsourcing especializado

Infórmese sobre el servicio de outsourcing de la  la labor del Órgano de Control. Dejará en manos de expertos el sistema preventivo de su compañía.
 

Preguntas Frecuentes

Qué ocurre si contrato un auditor cuyo Informe no cumple los requisitos establecidos por el SEPBLAC?