Novedades normativas: Real Decreto Ley 7/2021
La vida está llena de riesgos, pero algunos son innecesarios
| HCMS Consultores Legales es una firma especializada en la prestación de servicios relacionados con la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.En este sentido, además de prestar servicios profesionales a diferentes sujetos obligados (inmobiliarias, agencias de valores, entidades financieras, entidades aseguradoras, abogados, etc.), HCMS Consultores Legales ha realizado la actividad de asesoramiento y formación, en esta materia, de todos los Notarios de España y de sus empleados. | Asímismo, también estamos impartiendo para AENPA (Asociación Española de Entidades de Pago) cursos mensuales de formación, presencial y online, dirigidos a los empleados y agentes de todas las compañías asociadas, así como cursos de formación y asesoramiento a los Asesores Fiscales y Contables Externo y a diversas compañías del sector inmobiliario. Por todo ello, tenemos la certeza de poder garantizar a nuestros clientes la tranquilidad y seguridad que necesitan en relación con el cumplimiento de sus obligaciones legales. |
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Preguntas FrecuentesQué ocurre si contrato un auditor cuyo Informe no cumple los requisitos establecidos por el SEPBLAC? |
