Régimen General

Elaboración de procedimientos adecuados de control interno y comunicación con el SEPBLAC.

Creación de órganos adecuados de control interno y comunicación con el SEPBLAC.

Establecimiento de una política expresa de admisión de clientes.

Identificación y conocimiento de clientes. Acreditación de su identidad y actividad.

Detección y análisis de operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales (operaciones sospechosas). Definición de un catálogo de operaciones sospechosas.

Realización de comunicaciones obligatorias al SEPBLAC:
comunicación de operaciones sospechosas, declaración mensual obligatoria de operaciones y, en su caso,
declaración negativa.
Atención a los requerimientos del SEPBLAC.
Abstención de ejecución de operaciones sospechosas.
Deber de confidencialidad.
Deber de conservación de documentación.
Formación del sujeto obligado y su personal.
Auditoria externa anual.

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