Quiénes Somos

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Somos expertos en prevención del blanqueo de capitales

HCMS Consultores Legales (HCMS) es una firma especializada en la prestación de servicios relacionados con la Prevención del Blanqueo de Capitales. Somos una firma pionera en la realización de exámenes por experto externo, formación, asesoramiento y diseño de medidas de control interno.El equipo de expertos de HCMS posee una dilatada experiencia en el sector, fruto de su amplia trayectoria profesional en la prestación de estos servicios, tanto a clientes institucionales, grupos empresariales, sociedades semipúblicas, entidades privadas así como a empresarios individuales, todos ellos sujetos obligados por la normativa de prevención del blanqueo de capitales.En este sentido, HCMS realiza la actividad de asesoramiento y formación, en esta materia, de todos los Notarios de España y de sus empleados desde el año 2005. Desde esa misma fecha imparte, para ANAED (Asociación Española de Entidades de Pago) cursos mensuales de formación, presencial y online, dirigidos a los empleados y agentes de todas las compañías asociadas, así como cursos de formación y asesoramiento a los miembros de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF). Asimismo, en virtud de un acuerdo de outsourcing firmado en 2008, HCMS viene desarrollando para un importante grupo financiero-inmobiliario, la mayoría de las funciones asignadas por la normativa al Órgano de Control Interno.Por todo ello, tenemos la certeza de poder satisfacer a nuestros clientes sus necesidades particulares así como de garantizar la tranquilidad y seguridad que necesitan en relación con el cumplimiento de sus obligaciones legales.