Régimen Especial

Elaboración de procedimientos adecuados de control interno y comunicación con el SEPBLAC.

Creación de órganos adecuados de control interno y comunicación con el SEPBLAC.

Establecimiento de una política expresa de admisión de clientes.

Identificación de clientes. Acreditación de su identidad.

Detección y análisis de operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales (operaciones sospechosas). Definición de un catálogo de operaciones sospechosas.

Comunicación de operaciones sospechosas al SEPBLAC.

Atención a los requerimientos del SEPBLAC.

Abstención de ejecución de operaciones sospechosas.

Deber de confidencialidad.

Deber de conservación de documentación.

Formación del sujeto obligado y su personal.

Auditoria externa anual o bien trienal siempre que, en este caso, se realice una auditoría interna anual.

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