Infracciones y sanciones muy graves

Infracciones Muy Graves

El incumplimiento de la obligación de confidencialidad.

El incumplimiento del deber de comunicación de operaciones.

La negativa o resistencia a proporcionar una información concreta solicitada por el SEPBLAC mediante requerimiento escrito.

La tipificadas como graves, cuando durante los cinco años anteriores el sujeto infractor hubiera sido condenado en sentencia firme por un delito de blanqueo de capitales o de encubrimiento en relación con la comisión de delitos graves (con pena superior a tres años) , o sancionado en resolución firme, al menos, por dos infracciones administrativas.

El incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo.

Sanciones por infracciones muy graves

Para la compañía:

Amonestación pública.
Multa cuyo importe máximo podrá ascender hasta la mayor de las siguientes cifras: el 5 por 100 de los recursos propios de la entidad; el duplo del contenido económico de la operación, o 1.502.530,26 euros.
Revocación de la autorización administrativa para operar (entidades sujetas a ésta).

Para quienes ejerzan cargos de administración o dirección:

Multa por importe máximo de 601.012,10 euros.

Separación del cargo, con inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección por un plazo máximo de diez años.

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