Internacional y Comunitaria

Convención de Naciones Unidas, celebrada en Viena, contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, de 20 de diciembre de 1988 (ratificada por España por Instrumento de 30 de julio de 1990).
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40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de febrero de 1990, revisadas en junio de 1996 y en junio de 2003, relativas a la lucha contra el blanqueo de capitales, y 9 Recomendaciones especiales del GAFI sobre financiación del terrorismo, de 31 de octubre de 2001 (8 recomendaciones) y 22 de octubre de 2004 (9ª
recomendación).
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Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo.
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Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la directiva 2005/60/CE en lo relativo a la definición de “Personas del medio Político” y los criterios técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así como en lo que atañe a la exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada.
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