Nacional

Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre, reguladora del Órgano Centralizado de Prevención en materia de prevención del blanqueo e capitales del Consejo General del Notariado.

Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.

Orden EHA/2619/2006, de 28 de julio, por la que se desarrollan determinadas obligaciones de prevención del blanqueo de capitales de los sujetos obligados que realicen actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias con el exterior.

Ley 19/1993, de 28 de diciembre, de determinadas medidas de prevención de blanqueo de capitales, modificada por Ley 19/2003, de 4 de julio.

Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, de determinadas medidas de prevención de blanqueo de capitales, modificado por el Real Decreto 54/2005, de 21 de enero.

Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, por el que se determinan los países o territorios considerados paraísos fiscales.

Orden Ministerial ECO/2652/2002, de 24 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de comunicación de operaciones en relación con determinados países.

La Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, que modifica a la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Tipifica el delito de blanqueo de capitales procedente de la comisión de delitos
graves (artículos 301 a 304) y los delitos de terrorismo (artículos 571 a 580).

Ley 12/2003, de 21 de mayo, de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo.

Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas de prevención del fraude fiscal.
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ORDEN EHA/2444/2007, de 31 de julio, en relación con el informe de experto externo sobre los procedimientos y órganos de control interno y comunicación establecidos para prevenir el blanqueo de capitales.

ORDEN EHA 114/2008, de 28 de julio, reguladora del cumplimiento de determinada obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.

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