Formación presencial

Dirigido a:
Todo el personal al servicio de las personas o entidades sujetas a la normativa sobre Prevención del blanqueo de Capitales y/o Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo.

Claustro de profesores:
Los cursos de formación son impartidos por nuestros abogados y auditores expertos en la materia, con amplia experiencia en el asesoramiento y formación de sujetos obligados.

Contenido y desarrollo del curso de formación:
Entrega de material didáctico a todos los asistentes.
Exposición de la normativa vigente:
– Introducción al fenómeno del blanqueo de capitales y la
– financiación del terrorismo.
– Tipologías del sector de actividad del sujeto obligado.
– Legislación nacional e internacional.
– Obligaciones. Política interna del sujeto obligado.
– Régimen sancionador y disciplinario.
– Resolución de consultas y dudas planteadas por los asistentes.
Exposición y resolución de casos prácticos.
Evaluación de los asistentes mediante la realización de una prueba escrita.
Emisión de informe para la compañía y certificado de asistencia y/o superación del curso para los asistentes.

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