Formación del personal de los sujetos obligados

Acceso:
Los alumnos accederán al “Campus Virtual” de HCMS a través de nuestra página Web o de la Intranet o página Web del sujeto obligado.

Dirigido a:
Todo el personal al servicio de las personas o entidades sujetas a la normativa sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y/o Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo.

Claustro de profesores:
Los cursos de formación son impartidos por nuestros abogados y auditores expertos en la materia, con amplia experiencia en el asesoramiento y formación de sujetos obligados.

Contenido y desarrollo del curso de formación:

Exposición de la normativa vigente:

– Introducción al fenómeno del blanqueo decapitales y la financiación del terrorismo.
– Tipologías del sector de actividad del sujeto obligado.
– Legislación nacional e internacional.
– Obligaciones. Política interna del sujeto obligado.
– Régimen sancionador y disciplinario.
– Resolución de consultas y dudas planteadas por los alumnos.

Exposición y resolución de casos prácticos.

Evaluación continua de los alumnos y realización de una evaluación final.

Emisión de informe para la compañía y certificado de superación del curso para los alumnos.

Herramientas:

Referencias Bibliográficas: normativa, artículos de interés, enlaces, etc. Asimismo, a través de esta herramienta, las entidades pueden poner a disposición de sus empleados aquellos formularios y documentos relacionados con la Política Interna en Prevención del Blanqueo de Capitales y Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo (Manual de Procedimientos, ficha de cliente, comunicaciones internas, etc.).

Glosario de Términos: Los alumnos disponen de un diccionario que contiene definiciones relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Control de alumnos: Tanto los profesores del curso como el sujeto obligado, tienen a su disposición una herramienta muy completa que aporta estadísticas del curso y de cada alumno (tiempos de conexión por sesión, por lección, primer y último acceso del alumno, calificaciones por test y calificaciones finales, etc.).

Biblioteca: los alumnos y, en general, cualquier persona que accede al “Campus Virtual”, tiene a su disposición una “Biblioteca” con normativa, documentos, artículos, enlaces, etc. de interés general divididos por áreas temáticas.

Comunicaciones: el “Campus Virtual” de HCMS permite una comunicación en tiempo real entre alumnos y profesores, pudiendo aquéllos formular cualesquiera dudas o consultas desde el propio campus.

Para más información, contacte con nosotros a través de la sección de Contacto, estaremos encantados de atenderle.

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