Form. en Prev. del Blanqueo de Capitales y de Prev. y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo

Dirigido a:

Profesionales, directivos, universitarios y todas aquellas personas interesadas en estudiar el fenómeno del blanqueo de capitales desde una perspectiva teórico-práctica.

Claustro de profesores:

Los cursos de formación son impartidos por nuestros abogados y auditores expertos en la materia, con amplia experiencia en el asesoramiento y formación de sujetos obligados por la regulación sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo.

Contenido y desarrollo del curso de formación:

Temario:

– Introducción al fenómeno del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
– Tipologías del blanqueo de capitales.
– Legislación nacional e internacional sobre la Prevención Blanqueo de Capitales y Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo.
– Sujetos obligados.
– Obligaciones.
– Régimen sancionador y disciplinario.
– Establecimiento de una política interna de Prevención del Blanqueo de Capitales y Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo.

Exposición y resolución de casos prácticos.

Evaluación continua de los alumnos y realización de una evaluación final.

Certificado de superación del curso para los alumnos.

Herramientas:

Referencias Bibliográficas: normativa, artículos de interés, enlaces, etc.

Glosario de Términos: Los alumnos disponen de un diccionario que contiene definiciones relacionadas con el blanqueo de capitales.

Biblioteca: los alumnos y, en general, cualquier persona que accede al “Campus Virtual”, tiene a su disposición una “Biblioteca” con normativa, documentos, artículos, enlaces, etc. de interés general divididos por áreas temáticas.

Comunicaciones: el “Campus Virtual” de HCMS permite una comunicación entre alumnos y profesores, pudiendo aquéllos formular cualesquiera dudas o consultas desde el propio campus.

Cafetería: los alumnos tendrán un espacio de comunicación en tiempo real, a través del cuál podrán debatir y compartir opiniones sobre temas de interés.

Para más información, contacte con nosotros a través de la sección de Contacto, estaremos encantados de atenderle.

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