Dirigido a:
Profesionales, directivos, universitarios y todas aquellas personas interesadas en estudiar el fenómeno del blanqueo de capitales desde una perspectiva teórico-práctica.
Claustro de profesores:
Los cursos de formación son impartidos por nuestros abogados y auditores expertos en la materia, con amplia experiencia en el asesoramiento y formación de sujetos obligados por la regulación sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y Prevención de la Financiación del Terrorismo.
Contenido y desarrollo del curso de formación:
Temario:
– Introducción al fenómeno del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
– Tipologías del blanqueo de capitales.
– Legislación nacional e internacional sobre la Prevención Blanqueo de Capitales y Prevención de la Financiación del Terrorismo.
– Sujetos obligados.
– Obligaciones.
– Régimen sancionador y disciplinario.
– Establecimiento de una política interna de Prevención del Blanqueo de Capitales y Prevención de la Financiación del Terrorismo.
Exposición y resolución de casos prácticos.
Evaluación continua de los alumnos y realización de una evaluación final.
Certificado de superación del curso para los alumnos.
Herramientas:
Referencias Bibliográficas: normativa, artículos de interés, enlaces, etc.
Glosario de Términos: Los alumnos disponen de un diccionario que contiene definiciones relacionadas con el blanqueo de capitales.
Biblioteca: los alumnos y, en general, cualquier persona que accede al “Campus Virtual”, tiene a su disposición una “Biblioteca” con normativa, documentos, artículos, enlaces, etc. de interés general divididos por áreas temáticas.
Comunicaciones: el “Campus Virtual” de HCMS permite una comunicación entre alumnos y profesores, pudiendo aquéllos formular cualesquiera dudas o consultas desde el propio campus.
Cafetería: los alumnos tendrán un espacio de comunicación en tiempo real, a través del cuál podrán debatir y compartir opiniones sobre temas de interés.
Para más información, contacte con nosotros a través de la sección de Contacto, estaremos encantados de atenderle.
