¿Estoy Obligado?

skyle

SUJETOS OBLIGADOS  |  OBLIGACIONES  |  REG. SANCIONADOR  |  LEGISLACIÓN

Podrá encontrar información sobre si su compañía está sujeta al cumplimiento de las exigencias en materia Prevención del Blanqueo de Capitales, qué obligaciones ha de cumplir en tal caso, qué sanciones pueden imponerle en caso de incumplimiento y el marco jurídico regulador, nacional e internacional, relativo a esta materia.