HCMS Consultores Legales – Firma especializada en la prestación de servicios relacionados con la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo pionera en su sector de actividad. Hemos realizado la actividad de asesoramiento y formación, en esta materia, de todos los Notarios de España y de sus empleados. Impartimos formación continua para AENPA (Asociación Española de Entidades de Pago) cursos mensuales de formación, presencial, online y por videoconferencia.

Diseñamos las medidas de control interno necesarias y asesoramos en el cumplimiento de todas las obligaciones en materia de PBC/FT. Prestamos servicios de Outsourcing de las funciones de los órganos de control interno y somos expertos externos registrados en el Registro de Expertos del Sepblac.

Por todo ello, tenemos la certeza de poder garantizar a nuestros clientes la tranquilidad y seguridad que necesitan en relación con el cumplimiento de sus obligaciones legales.