HCMS
Consultores Legales
La vida está llena de riesgos,
pero algunos son innecesarios
ACERCA DE NOSOTROS
HCMS Consultores Legales especializados en PBC/ FT
Consultoría en Prevención del Blanqueo de Capitales especializada en la prestación de servicios relacionados con la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo pionera en su sector de actividad desde hace 20 años. Hemos realizado la actividad de asesoramiento y formación, en esta materia, de todos los Notarios de España y de sus empleados. Impartimos formación continua para AENPA (Asociación Española de Entidades de Pago) cursos mensuales de formación, presencial, online y por videoconferencia.
Firma de abogados experta en diseñar las medidas de control interno necesarias y asesoramos en el cumplimiento de todas las obligaciones en materia de PBC/FT.
Prestamos servicios de Outsourcing Legal de las funciones de los órganos de control interno, estamos habilitados para realizar el informe externo en PBC/FT acreditados por el Registro de Expertos del Sepblac.
Por todo ello, tenemos la certeza de poder garantizar a nuestros clientes la tranquilidad y seguridad que necesitan en relación con el cumplimiento de sus obligaciones legales.
Somos Expertos en PBC y FT, especializados en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Ofrecemos soluciones a medida para garantizar el cumplimiento normativo y mitigar los riesgos financieros en su organización.
