Asesores Legales

CANAL DE DENUNCIAS (NORMATIVA WHISTLEBLOWING) Entrada en vigor de la ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de personas que informen sobre infracciones normativas y de la lucha contra la corrupción. El pasado 20 de febrero se aprobó la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de personas que informen sobre infracciones normativas y de la lucha contra la corrupción. Esta normativa refuerza la obligación de implementar un canal de denuncias eficaz y seguro, garantizando la protección de los informantes y facilitando la detección temprana de irregularidades. Esta Ley, que entró [...]

REGISTRO CENTRAL TITULARIDADES REALES El pasado 12 de julio se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 609/2023, de 11 de julio, por el que se crea el Registro Central de Titularidades Reales y se aprueba su Reglamento. Este Real Decreto completa la incorporación al derecho español de la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Esta [...]

Actualización en la Lista de Países de Alto Riesgo en la UE: Nueva Inclusión de Nigeria y Sudáfrica, Salen Marruecos y Camboya La actualización realizada por la Comisión Europea respecto a su lista de países con "deficiencias estratégicas" en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo tiene un impacto significativo en la importancia de los sujetos obligados para el cumplimiento de la legislación europea. Aquí se resumen los puntos clave: Actualización legislativa Impacto en los Sujetos Obligados: Los sujetos obligados, como las empresas y entidades financieras, deben prestar especial [...]

La Importancia de Cumplir con las Obligaciones Legales en España en el Contexto de las Criptomonedas La adopción y uso de criptomonedas, particularmente Bitcoin, en España y en todo el mundo ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. A medida que más empresas y usuarios se involucran en el espacio de las criptomonedas, el Banco de España (BDE) ha tomado medidas para regular y supervisar estas actividades. En este contexto, se ha registrado un aumento significativo en el número de empresas relacionadas con criptomonedas que han buscado el registro y la aprobación del BDE para [...]