HCMS

Consultores Legales

Tu socio en cumplimiento normativo
Consultoría integral a tu medida

CONSULTORÍA

Consultoría especializada en prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Elaboración documentos precisos, externalización de determinadas obligaciones para el cumplimiento de la normativa PBC/FT. Resolución de consultas.

  • Informe de Autoevaluación del Riesgo

  • Manual de Procedimientos

  • Memoria Anual

  • Auditorías internas

  • Resolución de consultas puntuales

  • Asesoramiento permanente

  • Realización análisis especial de clientes y operaciones de riesgo y emisión de preceptivo Informes.

  • Asesoramiento en la gestión del canal de Denuncias

  • Punto central de contacto

  • Due Diligence en los procesos de fusiones y adquisiciones.

  • Tramitación y asesoramiento en expedientes sancionadores.

  • Preparación de modelos de formularios internos y Registros o Bases de Datos necesarias para el cumplimiento de la normativa.

  • Asesoramiento y emisión de la D.M.O. y D.N.S.

Descubre la eficacia de la externalización en la prevención del blanqueo de capitales.
Nuestros servicios de externalización ofrecen soluciones expertas para fortalecer tus medidas preventivas.
Confía en profesionales especializados para llevar a cabo análisis de riesgos, implementación de estrategias y garantizar el cumplimiento normativo.Externalizar la prevención del blanqueo de capitales no solo optimiza tus recursos internos, sino que también proporciona una capa adicional de experiencia y conocimiento en esta área crucial.
¡Asegura la integridad de tus operaciones financieras con nuestra externalización especializada en prevención de blanqueo!

Outsourcing de las funciones del Órgano de Control Interno

Nuestra Formación en Prevención del Blanqueo de Capitales ya la han recibido más de 10000 Profesionales Contacta con nosotros y te asesoramos

Los cursos de formación son impartidos por nuestros abogados y auditores expertos en la materia.

Outsourcing especializado

Las funciones críticas de la Unidad técnica de Prevención y del Órgano de Control Interno son realizadas por profesionales altamente especializados.

Sanciones

Asistencia y acompañamiento desde el inicio del procedimiento sancionador. Resolución de consultas, diseño de estrategias y preparación de alegaciones.

Canal de Denuncias

Tras la Directiva Whistleblowing y su trasposición, mediante el canal de Denuncias se deben implementar medidas de protección para denunciantes en empresas.

Formación

Planes de formación para todo el personal, directivos, miembros del Órgano de Control Interno, Idoneidad de Altos Cargos, SAC, Canal de Denuncias, etc.

Informe Experto Externo

Examen de la adecuación y supervisión del funcionamiento de los procesos internos de control y comunicación de la Compañía, en cumplimiento de la leyes.

Asesoría y Consultoría Experta en Prevención del Blanqueo de Capitales

Somos asesores especializados en prevención del blanqueo de capitales, dedicados a ofrecer consultoría en soluciones legales y estratégicas en PBC/FT para garantizar que tu empresa cumpla con las normativas vigentes. Nuestro enfoque integral combina experiencia jurídica y técnica para proteger a las organizaciones de riesgos financieros y legales asociados al lavado de dinero.

Servicios de Asesoría y Consultoría en Blanqueo de Capitales

  1. Asesoramiento Legal Especializado
    Nuestros consultores legales expertos ofrecen apoyo personalizado para interpretar y aplicar la normativa de prevención del blanqueo de capitales. Desde la redacción de políticas internas hasta la revisión de contratos, te ayudamos a mantener la seguridad jurídica de tu negocio.
  2. Consultoría Integral para la Prevención del Blanqueo de Capitales
    Ofrecemos una consultoría experta que analiza, diseña y optimiza los procesos internos de tu empresa, asegurando el cumplimiento normativo en todas las áreas afectadas por la legislación sobre blanqueo de capitales.
  3. Auditorías y Supervisión Legal
    Realizamos revisiones detalladas de tus procedimientos actuales para identificar posibles áreas de mejora y fortalecer tus sistemas de control interno frente a riesgos legales.
  4. Capacitación y Formación Jurídica
    Diseñamos programas de formación para directivos y empleados, enfocados en el conocimiento práctico de las normativas de prevención del blanqueo de capitales, mejorando la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

Por Qué Elegir a Nuestros Asesores y Consultores

  • Contamos con un equipo de consultores legales especializados en blanqueo de capitales con amplia experiencia en sectores regulados.
  • Ofrecemos una asesoría legal completa, adaptada a las necesidades particulares de cada cliente.
  • Proporcionamos soluciones prácticas y estratégicas para cumplir con las leyes aplicables y evitar sanciones.
  • Nuestros expertos legales se mantienen actualizados con los cambios normativos para garantizar la mejor ayuda legal en todo momento.

Si buscas una ayuda experta legal para proteger a tu organización contra los riesgos del blanqueo de capitales, contáctanos. Somos los consultores legales en quienes puedes confiar.