HCMS

Consultores Legales

Tu socio en cumplimiento normativo
Consultoría integral a tu medida

CONSULTORÍA

Resolución de consultas, elaboración documentos precisos, externalización de determinadas obligaciones para el cumplimiento de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

  • Informe de Autoevaluación del Riesgo

  • Manual de Procedimientos

  • Memoria Anual

  • Auditorías internas

  • Resolución de consultas puntuales

  • Asesoramiento permanente

  • Realización análisis especial de clientes y operaciones de riesgo y emisión de preceptivo Informes.

  • Asesoramiento en la gestión del canal de Denuncias

  • Punto central de contacto

  • Due Diligence en los procesos de fusiones y adquisiciones.

  • Tramitación y asesoramiento en expedientes sancionadores.

  • Preparación de modelos de formularios internos y Registros o Bases de Datos necesarias para el cumplimiento de la normativa.

  • Asesoramiento y emisión de la D.M.O. y D.N.S.

Descubre la eficacia de la externalización en la prevención del blanqueo de capitales.
Nuestros servicios de externalización ofrecen soluciones expertas para fortalecer tus medidas preventivas.
Confía en profesionales especializados para llevar a cabo análisis de riesgos, implementación de estrategias y garantizar el cumplimiento normativo.Externalizar la prevención del blanqueo de capitales no solo optimiza tus recursos internos, sino que también proporciona una capa adicional de experiencia y conocimiento en esta área crucial.
¡Asegura la integridad de tus operaciones financieras con nuestra externalización especializada en prevención de blanqueo!

Outsourcing de las funciones del Órgano de Control Interno

Nuestra Formación en Prevención del Blanqueo de Capitales ya la han recibido más de 10000 Profesionales Contacta con nosotros y te asesoramos

Los cursos de formación son impartidos por nuestros abogados y auditores expertos en la materia.

Outsourcing especializado

Las funciones críticas de la Unidad técnica de Prevención y del Órgano de Control Interno son realizadas por profesionales altamente especializados.

Sanciones

Asistencia y acompañamiento desde el inicio del procedimiento sancionador. Resolución de consultas, diseño de estrategias y preparación de alegaciones.

Canal de Denuncias

Tras la Directiva Whistleblowing y su trasposición, mediante el canal de Denuncias se deben implementar medidas de protección para denunciantes en empresas.

Formación

Planes de formación para todo el personal, directivos, miembros del Órgano de Control Interno, Idoneidad de Altos Cargos, SAC, Canal de Denuncias, etc.

Informe Experto Externo

Examen de la adecuación y supervisión del funcionamiento de los procesos internos de control y comunicación de la Compañía, en cumplimiento de la leyes.