HCMS

Consultores Legales

Campus virtual exclusivo para clientes

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Contamos con más de veinte años de experiencia dedicada a brindar cursos en áreas clave como la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Nuestra plataforma formativa moderna y accesible, junto con el apoyo personalizado de nuestros profesores, proporcionan una experiencia de aprendizaje enriquecedora, ofreciendo diferentes modalidades de estudio:

  • Formación online

  • Formación Presencial

  • Videoconferencia

  • Formación especializada

  • Adaptada a tus necesidades (presencial, on-line, por videoconferencia)

  • Formación bonificable por FUNDAE

  • Impartimos los cursos también en inglés y francés

  • Veinte años de experiencia nos avalan y miles de profesionales ya formados con nosotros

La plataforma formativa está disponible las 24 horas. Además, está adaptada para dispositivos móviles, permitiendo estudiar desde PC, smartphone o tablet.

Nos esforzamos por garantizar:

  • Que los cursos cumplen con los estándares y requisitos establecidos.

  • Que se consigue impartir la formación obligatoria a todo el personal con inmediatez y eficacia.

  • Que el personal adquiere los conocimientos adecuados para asumir sus obligaciones y responsabilidades en esta materia.

Durante el proceso de aprendizaje, el alumno cuenta con el apoyo de profesores y equipo de soporte con el que podrá comunicarse a través de diferentes canales, como correo electrónico, chat, teléfono o videoconferencia en directo.

Los sujetos obligados dispondrán del Informe acreditativo de haber realizado la formación obligatoria que deberán conservar a disposición de las autoridades competentes.

Obtén la acreditación requerida para tu posición de las autoridades competentes

Cursos especializados:

CURSOS EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Formación en PBC - HCMS

Formación obligatoria para el personal al servicio de entidades obligadas en PBC/FT

  • Formación online

  • Formación Presencial

  • Videoconferencia

Formación en PBC - HCMS

Formación especializada para el Órgano de Control Interno y la Unidad Técnica

  • Formación online

  • Formación Presencial

  • Videoconferencia

whistleblowing

Curso de Especialización en PBC/FT, Servicio de Atención al Cliente y Canal de Denuncias

  • Formación online

  • Formación Presencial

  • Videoconferencia

Formación en PBC - HCMS

Formación específica para el órgano de administración de entidades obligadas en PBC/FT

  • Formación online

  • Formación Presencial

  • Videoconferencia

Nuestra Formación en Prevención del Blanqueo de Capitales ya la han recibido más de 10000 Profesionales Contacta con nosotros y te asesoramos

Los cursos de formación son impartidos por nuestros abogados y auditores expertos en la materia.

Outsourcing especializado

Las funciones críticas de la Unidad técnica de Prevención y del Órgano de Control Interno son realizadas por profesionales altamente especializados.

Sanciones

Asistencia y acompañamiento desde el inicio del procedimiento sancionador. Resolución de consultas, diseño de estrategias y preparación de alegaciones.

Canal de Denuncias

Tras la Directiva Whistleblowing y su trasposición, mediante el Canal de Denuncias se deben implementar medidas de protección para denunciantes en empresas.

Consultoría

Prestación de servicios de asesoramiento y resolución de consultas con el propósito de asegurar un cumplimiento riguroso de todas las obligaciones vigentes.

Informe Experto Externo

Examen de la adecuación y supervisión del funcionamiento de los procesos internos de control y comunicación de la Compañía, en cumplimiento de la leyes.