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Legal Consultants

Exclusive Virtual Campus for Clients

Formación especializada para el Órgano de Control Interno y Unidad Técnica

Dirigido a las personas responsables de la aplicación de las políticas y procedimientos de control interno.
Sus funciones son específicas y están tasadas de forma que las personas que integren estos órganos asumen gran responsabilidad y carga de trabajo.

¿Cómo determinar el riesgo inherente a la empresa?
¿Qué obligaciones tengo como miembro de estos órganos?
¿Qué actas, informes y registros obligatorios debo cumplimentar?
¿Qué herramientas informáticas necesito?
¿Cómo realizo las comunicaciones periódicas y puntuales a las autoridades competentes?
¿Sobre qué novedades legislativas y directrices debo estar permanente actualizado? (Normativa nacional/UE/extracomunitaria)
¿Qué información debo transmitir al órgano de administración de la empresa?
¿En qué sanciones puedo incurrir como miembro de los órganos de control interno?

Impartido por Abogados expertos en PBCyFT e inscritos en el Registro de Expertos externos del Sepblac.

Formación Especializada

  • On line

  • Presencial

  • Videoconferencia

  • Cursos bonificables por FUNDAE

  • Contenido adaptado a la operativa de cada sujeto obligado

Obtén la acreditación que requiere tu cargo ante las autoridades competentes

Cursos especializados:

CURSOS EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Formación obligatoria para personal al servicio de sujetos obligados en PBC/FT

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  • Videoconferencia

Curso especialización en PBC/FT, Servicio Atención al Cliente y Canal de Denuncias

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Formación Órgano de Administración sujetos obligados en PBC/FT

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Nuestra Formación en Prevención del Blanqueo de Capitales ya la han recibido más de 10000 Profesionales Contacta con nosotros y te asesoramos

Los cursos de formación son impartidos por nuestros abogados y auditores expertos en la materia.

Formación

Planes de formación para todo el personal, directivos, miembros del Órgano de Control Interno, Idoneidad de Altos Cargos, SAC, Canal de Denuncias, etc.

Consultoría

Prestación de servicios de asesoramiento y resolución de consultas con el propósito de asegurar un cumplimiento riguroso de todas las obligaciones vigentes.

Informe Experto Externo

Examen de la adecuación y supervisión del funcionamiento de los procesos internos de control y comunicación de la Compañía, en cumplimiento de la leyes.

Outsourcing especializado

Las funciones críticas de la Unidad técnica de Prevención y del Órgano de Control Interno son realizadas por profesionales altamente especializados.

Sanciones

Asistencia y acompañamiento desde el inicio del procedimiento sancionador. Resolución de consultas, diseño de estrategias y preparación de alegaciones.

Canal de Denuncias

Tras la Directiva Whistleblowing y su trasposición, mediante el Canal de Denuncias se deben implementar medidas de protección para denunciantes en empresas.