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Formación obligatoria para personal al servicio de sujetos obligados en PBC/FT

La normativa de PBC/FT exige la participación de los empleados en cursos específicos de formación permanente orientados a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos.

¿Qué es un perfil de riesgo?
¿Cómo detecto indicadores relacionados con la operativa de mi empresa?
¿A quién debo comunicar una operación sospechosa?
¿Cómo denuncio un incumplimiento de la normativa?
¿A qué sanciones me enfrento como empleado?

Daremos respuesta a todas las cuestiones relevantes para que no se incurran en incumplimientos de la normativa.

Impartido por Abogados expertos en PBCyFT e inscritos en el Registro de Expertos externos del Sepblac.

Formación Especializada

  • On line

  • Presencial

  • Videoconferencia

  • Cursos bonificables por FUNDAE

  • Contenido adaptado a la operativa de cada sujeto obligado

Obtén la acreditación que requiere tu cargo ante las autoridades competentes

Cursos especializados:

CURSOS EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Formación especializada para el Órgano de Control Interno y Unidad Técnica

  • On Line

  • Presencial

  • Videoconferencia

Curso especialización en PBC/FT, Servicio Atención al Cliente y Canal de Denuncias

  • On Line

  • Presencial

  • Videoconferencia

Formación Órgano de Administración sujetos obligados en PBC/FT

  • On Line

  • Presencial

  • Videoconferencia

Nuestra Formación en Prevención del Blanqueo de Capitales ya la han recibido más de 10000 Profesionales Contacta con nosotros y te asesoramos

Los cursos de formación son impartidos por nuestros abogados y auditores expertos en la materia.

Formación

Planes de formación para todo el personal, directivos, miembros del Órgano de Control Interno, Idoneidad de Altos Cargos, SAC, Canal de Denuncias, etc.

Consultoría

Prestación de servicios de asesoramiento y resolución de consultas con el propósito de asegurar un cumplimiento riguroso de todas las obligaciones vigentes.

Informe Experto Externo

Examen de la adecuación y supervisión del funcionamiento de los procesos internos de control y comunicación de la Compañía, en cumplimiento de la leyes.

Outsourcing especializado

Las funciones críticas de la Unidad técnica de Prevención y del Órgano de Control Interno son realizadas por profesionales altamente especializados.

Sanciones

Asistencia y acompañamiento desde el inicio del procedimiento sancionador. Resolución de consultas, diseño de estrategias y preparación de alegaciones.

Canal de Denuncias

Tras la Directiva Whistleblowing y su trasposición, mediante el Canal de Denuncias se deben implementar medidas de protección para denunciantes en empresas.