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Formación Órgano de Administración sujetos obligados en PBC/FT

Los miembros del Órgano de Administración tienen la máxima responsabilidad en la empresa, siendo los encargados de la elaboración e implantación en la Compañía de las medidas de PBC/FT y de constituir el OCI así como de la recepción del Informe de experto externo y la adopción de medidas correctoras para subsanar las posibles deficiencias halladas.

Cursos dirigidos a los miembros del Órgano de Administración o Dirección de los sujetos obligados.
¿Qué obligaciones tengo como miembro de este órgano?
¿Qué actas, informes y registros obligatorios debo cumplimentar?
¿Cómo elaborar e implantar las medidas exigidas por la normativa de PBC/FT?
¿En qué sanciones puedo incurrir como miembro de los órganos de control interno? ¿Existe responsabilidad atribuible directamente al directivo?

Formación Especializada

  • On line

  • Presencial

  • Videoconferencia

  • Cursos bonificables por FUNDAE

  • Contenido adaptado a la operativa de cada sujeto obligado

Obtén la acreditación que requiere tu cargo ante las autoridades competentes

Cursos especializados:

CURSOS EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Formación obligatoria para personal al servicio de sujetos obligados en PBC/FT

  • On Line

  • Presencial

  • Videoconferencia

Formación especializada para el Órgano de Control Interno y Unidad Técnica

  • On Line

  • Presencial

  • Videoconferencia

Curso especialización en PBC/FT, Servicio Atención al Cliente y Canal de Denuncias

  • On Line

  • Presencial

  • Videoconferencia

Nuestra Formación en Prevención del Blanqueo de Capitales ya la han recibido más de 10000 Profesionales Contacta con nosotros y te asesoramos

Los cursos de formación son impartidos por nuestros abogados y auditores expertos en la materia.

Formación

Planes de formación para todo el personal, directivos, miembros del Órgano de Control Interno, Idoneidad de Altos Cargos, SAC, Canal de Denuncias, etc.

Consultoría

Prestación de servicios de asesoramiento y resolución de consultas con el propósito de asegurar un cumplimiento riguroso de todas las obligaciones vigentes.

Informe Experto Externo

Examen de la adecuación y supervisión del funcionamiento de los procesos internos de control y comunicación de la Compañía, en cumplimiento de la leyes.

Outsourcing especializado

Las funciones críticas de la Unidad técnica de Prevención y del Órgano de Control Interno son realizadas por profesionales altamente especializados.

Sanciones

Asistencia y acompañamiento desde el inicio del procedimiento sancionador. Resolución de consultas, diseño de estrategias y preparación de alegaciones.

Canal de Denuncias

Tras la Directiva Whistleblowing y su trasposición, mediante el Canal de Denuncias se deben implementar medidas de protección para denunciantes en empresas.