HCMS
Consultores Legales
Expertos en cumplimiento normativo
Evaluamos, mejoramos y protegemos
Informe de Experto Externo PBC / FT
Realizamos con meticulosidad el examen anual para evaluar la adecuación y supervisión de los órganos y procedimientos internos de control, así como la comunicación de la Compañía, en total conformidad con el artículo 28 de la Ley 10/2010 sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Para garantizar la integridad y precisión de nuestros informes, nuestros expertos externos están debidamente registrados en el Registro de Auditores Externos del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Su extensa experiencia en la evaluación de una amplia gama de sujetos obligados asegura que nuestros informes sean completos y fiables.
Además, estamos comprometidos con la mejora continua y la adaptación a las cambiantes regulaciones. Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes para implementar las mejores prácticas y ofrecemos soluciones personalizadas para fortalecer aún más su cumplimiento normativo y su capacidad de gestión de riesgos en un entorno empresarial en constante evolución.
Outsourcing de las funciones del Órgano de Control Interno
Nuestra Formación en Prevención del Blanqueo de Capitales ya la han recibido más de 10000 Profesionales Contacta con nosotros y te asesoramos
Los cursos de formación son impartidos por nuestros abogados y auditores expertos en la materia.
Informe de Experto Externo en Prevención del Blanqueo de Capitales
En HCMS Consultores Legales, ofrecemos un servicio experto externo diseñado para garantizar el cumplimiento normativo según la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Nuestro equipo realiza auditorías externas precisas, evaluando los procedimientos y controles internos de su empresa para asegurar su adecuación legal y operativa.
Si se pregunta «¿Qué incluye un informe experto en prevención del blanqueo?», la respuesta es sencilla: análisis detallados, identificación de riesgos y recomendaciones prácticas. Nuestro informe de experto externo para empresas proporciona una solución personalizada que fortalece su sistema de prevención y evita sanciones regulatorias.
Solicite un informe experto externo ahora para garantizar su tranquilidad. Trabajamos con rapidez y profesionalidad, ofreciendo un servicio profesional de informe externo personalizado en Madrid y toda España. Confíe en expertos en blanqueo de capitales para proteger su negocio y cumplir con la normativa vigente.
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El Informe de Experto Externo es una obligación regulada por la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) aplicable a determinados sujetos obligados. Este documento tiene como objetivo evaluar el grado de cumplimiento de las medidas implantadas por una organización en relación con la normativa vigente, identificar posibles áreas de mejora y proponer acciones correctivas que aseguren la mitigación de riesgos asociados al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
