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Consultores Legales

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Maximiza el cumplimiento

Outsourcing especializado

Determinadas funciones del Órgano de Control Interno y de la Unidad Técnica de Prevención pueden ser realizadas por especialistas en prevención del blanqueo de capitales a un coste menor que el que supone invertir en formación específica o en un equipo especializado que cuente con suficientes recursos para cumplir adecuadamente con las exigencias de la normativa española en esta materia.

  • Revisión de expedientes de KYC.

  • Evaluación de alertas automáticas.

  • Realización de exámenes especiales.

  • Secretaría de los órganos de control interno.

  • Controles periódicos.

  • Estudio de impacto en el riesgo en relación a nuevos productos y servicios.

  • Plan de Subsanación necesario tras la recepción de la Auditoría Externa.

  • Asesoramiento en la contestación a requerimientos de las autoridades competentes.

Outsourcing de las funciones del Órgano de Control Interno

Nuestra Formación en Prevención del Blanqueo de Capitales ya la han recibido más de 10000 Profesionales Contacta con nosotros y te asesoramos

Los cursos de formación son impartidos por nuestros abogados y auditores expertos en la materia.

Formación

Planes de formación para todo el personal, directivos, miembros del Órgano de Control Interno, Idoneidad de Altos Cargos, SAC, Canal de Denuncias, etc.

Consultoría

Prestación de servicios de asesoramiento y resolución de consultas con el propósito de asegurar un cumplimiento riguroso de todas las obligaciones vigentes.

Informe Experto Externo

Examen de la adecuación y supervisión del funcionamiento de los procesos internos de control y comunicación de la Compañía, en cumplimiento de la leyes.

Sanciones

Asistencia y acompañamiento desde el inicio del procedimiento sancionador. Resolución de consultas, diseño de estrategias y preparación de alegaciones.

Canal de Denuncias

Tras la Directiva Whistleblowing y su trasposición, mediante el canal de Denuncias se deben implementar medidas de protección para denunciantes en empresas.