El régimen sancionador establecido en la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo es severo, por ello, la recepción del Acuerdo Incoación de Expediente Sancionador resulta un duro golpe para cualquier empresa y sus directivos que también se encuentran expuestos a sanciones de elevada cuantía. Asistimos y acompañamos a la empresa en la preparación de escritos de alegaciones al pliego de cargos y a la propuesta de resolución, así como realización de cualesquiera otros actos o gestiones pertinentes durante la tramitación del procedimiento sancionador.

El cumplimiento normativo es fundamental en un entorno empresarial responsable y en constante evolución. Nuestra experiencia y dedicación en la gestión de procedimientos sancionadores son la garantía de que tu empresa recibirá un apoyo sólido y efectivo. Confía en nosotros para navegar con éxito a través de los desafíos regulatorios y proteger tus intereses comerciales en todo momento. Tu tranquilidad es nuestra prioridad.